Risk & Compliance

Ci occupiamo di progettazione e realizzazione di procedure e soluzioni applicative a supporto del risk management e della compliance a normative comunitarie, nazionali e di settore. In particolare, predisponiamo modelli di governance e di controllo interno in conformità alle seguenti prescrizioni normative: Legge 262/2005, Direttiva Solvency II, Regolamento IVASS n° 38/2018, D. Lgs. 231/2001, Regolamento 679/2016 GDPR, D. Lgs. 128/2015 sulla cooperative compliance e D.Lgs. 254/2016 sull’informativa non finanziaria. Dal punto di vista applicativo implementiamo tutti i moduli che caratterizzano l’offering SAP nell’area governance risk and compliance, cyber security, data protection e della disclosure di bilancio.

Financial reporting risk management

Mappatura processi, definizione modello di monitoraggio e supporto della valutazione dei rischi e dei controlli in ambito Dirigente Preposto alla redazione del Bilancio

Data protection & cyber security

Modelli di Data Protection e implementazione degli applicativi in ambito Security

Organisational & operational risk management

Definizione modello di gestione del rischio operativo, matrici di segregation of duties e implementazione di applicativi a supporto del sistema di controllo interno

Non Financial Statement Risk Management

Definizione di un modello di governance e di un framework di controllo interno a presidio dei processi di predisposizione della reportistica non finanziaria

Accounting Model Review e Fast Closing

Analisi e valutazione funzionale di modelli contabili, ridisegno dei processi in ottica fast closing e adeguamento ai principi contabili e alle normative di settore

Internal Control System over tax risk

Definizione di un Tax Control Framework che agevoli l’applicazione del regime di adempimento collaborativo nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria

Reporting Istituzionale

La gestione dell’informativa di bilancio con SAP disclosure management

Data Governance

Modelli di data governance e modelli di controllo e monitoraggio della conformità del dato

Success stories di Risk & Compliance
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